证券代码：601179   证券简称：中国西电   公告编号：2023-024

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     中国西电电气股份有限公司

   第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）经全体董

事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023

年 5 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 12

日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实到出

席董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法

律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

   本次会议经过有效表决，形成以下决议：

   一、审议通过了关于设立分公司的议案

   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

   同意公司设立广州分公司、北京分公司。

   二、审议通过了关于取消 2022 年年度股东大会部分议

案的议案

   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

   为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息

负债规模的管理，结合公司 2023 年经营实际需求以及公司

未来发展需要，基于审慎性原则，同意取消《关于 2023 年

度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于

审议。除了上述取消议案外，公司于 2023 年 4 月 28 日公告

的原股东大会通知事项不变。

  特此公告。

              中国西电电气股份有限公司董事会

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